Nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012). 
Soggetti sottoposti a controlli antimafia
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 

Impresa individuale	1.	Titolare dell’impresa 
2.	direttore tecnico (se previsto)  
3.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2	
Associazioni
	1.	Legali rappresentanti
2.	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
3.	direttore tecnico (se previsto)  
4.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2	
Società di capitali, cooperative o Società a Responsabilità Limitata	1.	Legale rappresentante 
2.	Amministratori (presidente del CdA/amministratore   delegato, consiglieri)
3.	direttore tecnico (se previsto)
4.	membri del collegio sindacale
5.	socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 
6.	socio ( in caso di società unipersonale)
7.	membri del collegio sindacale o, nei casi  contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8.	institori e procuratori generali
9.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8	
Società semplice e in nome collettivo	1.	tutti i soci
2.	direttore tecnico (se previsto)
3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
4.	familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3	
Società in accomandita semplice	1.	soci accomandatari
2.	direttore tecnico (se previsto)
3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
4.	familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3	
Società estere con sede secondaria  in Italia	1.	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2.	direttore tecnico (se previsto)
3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
4.	familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 3	
Società estere  prive di sede secondaria  con rappresentanza stabile in Italia	1.	Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore   delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
2.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 	
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1.	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2.	Direttore tecnico (se previsto)
3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3	
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna 	1.	legale rappresentante
2.	componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore   delegato, consiglieri)
3.	direttore tecnico (se previsto)
4.	membri del collegio sindacale (se previsti)
5.	ciascuno dei consorziati;
6.	institori e procuratori generali (ove esistenti)
7.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4, 5 e 6	
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1.	legale rappresentante
2.	eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore   delegato, consiglieri di cui alla nota 2)
3.	direttore tecnico (se previsto)
4.	imprenditori e società consorziate (inoltre relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione di cui alla nota 2)
5.	membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 3)
6.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5	
Raggruppamenti temporanei di imprese	1.	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di imprese e società
2.	direttore tecnico (se previsto)
3.	membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 2)
4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società', nonchè' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.  	
1.	Si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco ed ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs  8 giugno 2011, n. 231.
2.	Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.
3.	Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

PUNTUALIZZAZIONI
1.	Concetto di “familiari conviventi”: per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
2.	Concetto di “socio di maggioranza”: per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000)
Oggetto (oggetto e importo dell’appalto, data di espletamento gara): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a il _________ , a ___________________________________ in qualità di _________________________________ dell’impresa _________________________________________________________ , con sede legale in_______________________________________________________________________ C.a.p. ________________ Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e, ai sensi dell’art. 75 del succitato decreto, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Che il proprio stato di famiglia è composto come segue:
(Si precisa che ciascun soggetto previsto ex art. 85, del D.lgs. 159/2011:
dovrà compilare la presente dichiarazione in relazione al proprio stato di famiglia).

NOMINATIVO	DATA E LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA CON VIA E N. CIVICO	COD. FISCALE	RUOLO RIVESTITO NELLA SOCIETA’ E/O GRADO DI PARENTELA         *	

					

					

*  La suddetta tabella dovrà essere compilata in relazione ad ogni singola voce anche per tutti i familiari conviventi purché maggiorenni e per il coniuge non separato anche se non convivente. 
A tal fine si allega tabella riepilogativa dei soggetti sottoposti a controllo antimafia.
DICHIARA ALTRESI’
Che quanto sopra elencato risulta agli atti del Comune di residenza e che, alla data odierna, i dati contenuto non hanno subito variazioni.

___________________, lì ______________ 
  Firma
							 	 ___________________
 	(firmato digitalmente) 

FIRMA
________________________
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